Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань разом з проектом рiшень (крiм кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 1. Про обрання лiчильної комiсiї. Проект рiшення з питання №1 проекту порядку денного: "Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Нiколенко О. М. член Лiчильної комiсiї - Загороднюк Е. Г. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Проект рiшення з питання №2 проекту порядку денного: Обрати головою зборiв - Волошина В. В., секретарем зборiв - Кудрявцева М. Ю. 3. Звiт Директора Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора Товариства. Проект рiшення з питання №3 проекту порядку денного: Звiт Директора Товариства про роботу та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк затвердити взяти до вiдома. 4. Звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради. Проект рiшення з питання № 4 проекту порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк взяти до вiдома 5. Звiт та висновки Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Проект рiшення з питання №5 проекту порядку денного: Звiт Ревiзора про роботу взяти до вiдома. Затвердити висновки Ревiзора про достовiрнiсть рiчного звiту за 2018 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2018 рiк. Проект рiшення з питання №6 проекту порядку денного: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 7. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог законодавства. Проект рiшення з питання №7 проекту порядку денного: отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi чистий прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. 8. Припинення повноважень членi наглядової ради Товариства. Проект рiшення з питання № 8 проекту порядку денного: припинити повноваження членiв наглядової ради списком. 9. Обрання голови та членiв наглядової ради Товариства. 10. Припинення повноважень Ревiзора. Проект рiшення з питання № 10 проекту порядку денного: Припинити повноваження Ревiзора Товариства. 11. Обрання Ревiзора Товариства. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрацiї не отримано. У вiдповiдностi з вимогами ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, вказана кiлькiсть голосiв забезпечує кворум, необхiдний для проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Збори правомочнi приймати рiшення з усiх питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним. Голосування на загальних зборах здiйснювалося вiдкрито бюлетенями для голосування. Були прийнятi всi питання.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Бюлетенями.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні